海外送金後の連絡途絶
フィリピンなどの海外在住者へ 送金した後、相手から連絡がなくなった。 送金目的、相手の説明、 取引の経緯を整理します。
INTERNATIONAL FRAUD & DISPUTE INVESTIGATIONS
PHILIPPINES / THAILAND / VIETNAM
海外で起きた問題に、
事実という突破口を。
送金したお金が戻らない。
相手と連絡が取れない。
何が起きたのか分からない。
海外での金銭トラブルや詐欺の疑いは、 国境を越えることで事実確認が難しくなります。 相手の身元、取引の実態、送金先、 現地での状況など、 確認すべき情報は多岐にわたります。
TSK INTERNATIONALでは、 フィリピンを中心に、 タイ・ベトナムなどで発生した 海外トラブル・詐欺疑惑に関する 調査のご相談を受け付けています。
事実と推測を区別し、 公開情報や適法に取得できる資料を照合。 警察・弁護士等への相談に必要となる 情報の整理を支援します。
海外トラブルについて相談する※緊急の送金停止・口座凍結等は 金融機関および関係当局へ直接ご連絡ください。
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INTERNATIONAL FRAUD INVESTIGATION
FRAUD INVESTIGATION
CROSS-BORDER DISPUTES
FACT VERIFICATION
COMMON CROSS-BORDER DISPUTES
海外トラブル・詐欺調査で多いご相談
海外のトラブルには、個人間の金銭問題から 国際ビジネス上の契約問題まで、 さまざまな種類があります。 詐欺の疑いがあっても、 実際に犯罪が成立するかどうかは 個別の事情と法的判断によります。
国際ロマンス詐欺の疑い
SNSやマッチングアプリで知り合った相手から、 病気・渡航・結婚・投資などの名目で 送金を求められた。 相手の説明の真偽を検討します。
海外投資・事業出資トラブル
海外の事業や投資案件へ資金を出したものの、 配当や返済が行われない。 事業主体や契約内容、 公表された情報などを確認します。
海外取引先との金銭トラブル
商品代金を支払っても納品されない、 取引先が突然連絡に応じなくなったなど、 契約の経緯と企業の営業実態を照合します。
外国人との個人間貸付トラブル
海外在住の知人・交際相手などに 貸したお金が返済されない。 約束した返済条件や連絡履歴、 相手に関する既存情報を整理します。
海外不動産・共同事業の問題
海外不動産への出資や現地事業への参加後、 契約内容と実態に食い違いが判明した。 公開資料や当事者が保有する書類を照合します。
※上記は一般的な相談内容の例であり、 当社の解決実績やすべての調査への対応を 保証するものではありません。
IMPORTANT / IMMEDIATE ACTION
海外詐欺の被害に気づいたら最初にすべきこと
すでに送金してしまった場合には、 調査会社への相談より先に 金融機関や警察などへの連絡が必要なケースがあります。 被害を拡大させないことを最優先してください。
ACT WITHOUT DELAY
追加送金を止める。
追加送金を止める。
証拠を残す。
関係機関へ相談する。
口座の状況や資金移動に関する緊急措置は、 金融機関や当局が判断・対応するものです。 探偵事務所が口座凍結や 被害金返還を実行できるわけではありません。
01
追加送金をしない
税金、保証金、解除料、 出金手数料などを名目とする 新たな送金要求には安易に応じないでください。
02
送金に利用した金融機関へ連絡
不正送金や詐欺が疑われる場合は、 銀行や送金サービスの正規窓口に 速やかに相談してください。
03
警察等へ被害を申告
日本側や被害に関係する国の 警察・サイバー犯罪担当機関など、 適切な公的窓口へ相談してください。
04
やり取り・送金記録を保存
メッセージ、URL、相手のプロフィール、 振込明細、契約資料などを 削除せずに保存してください。
NOTICE / 二次被害に注意
「必ず取り戻せる」「先に回収費用を支払えば返金する」 などと持ちかける相手にも注意が必要です。 回収を保証する業者の説明を安易に信用しないでください。
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PHILIPPINES / CASE REVIEW
01 / PHILIPPINES
PRIMARY INVESTIGATION FOCUS
PHILIPPINES FRAUD & DISPUTE INVESTIGATION
フィリピンの詐欺・金銭トラブル調査
フィリピンで起きた問題を、 日本から相談できる調査窓口。
フィリピン在住者への送金、 現地事業への出資、 国際交際に伴う金銭問題など、 フィリピンに関係する さまざまなトラブルが考えられます。
相手が名乗る氏名・勤務先・会社名や、 住所・事業内容などの説明について、 公開情報や適法に取得可能な資料と 照合できる場合があります。
マニラ首都圏、セブ、 その他のフィリピン地域についても、 相談内容と調査目的を確認し、 実施可能な方法を個別に検討します。
FACT VERIFICATION
相手が語った内容と、
確認できる事実を照合する。
確認できる事実を照合する。
相手が存在することと、 詐欺行為があったことの立証は別問題です。 調査の目的を整理したうえで 必要な情報の確認を進めます。
IDENTITY
相手の説明の確認
氏名、プロフィール、 所属先などの説明と 既存資料の整合性を検討します。
BUSINESS REALITY
現地企業の実態確認
企業や店舗が関係する場合、 登記・所在地・事業活動などの 確認可能な情報を整理します。
CASE DOCUMENTATION
被害経緯の記録
送金・契約・連絡履歴などを 時系列にまとめ、 未確認事項を明確にします。
REGIONAL INVESTIGATION COVERAGE
タイ・ベトナムのトラブル調査
フィリピン以外にも、 タイ・ベトナムの個人間トラブル、 企業間取引、投資に関する問題などについて ご相談を受け付けています。 各国の制度・法令によって確認可能な情報は異なります。
02 / REGIONAL FOCUS
THAILAND
タイの詐欺・金銭トラブル
バンコクなどを舞台とする 投資・取引・個人間の金銭問題について、 依頼者が保有する資料や 取得可能な公開情報を整理します。
タイではオンライン詐欺に関する 公的窓口としてAOC 1441が案内されています。 緊急性が高い場合は、 調査より先に関係機関への相談を優先してください。
タイ政府・AOC 1441の案内
03 / REGIONAL FOCUS
VIETNAM
ベトナムの詐欺・取引トラブル
ホーチミン市、ハノイなどに関係する 取引先トラブル、送金問題、 投資先の実態確認などについて ご相談いただけます。
現地企業が関係する場合は、 公開されている企業登録情報などを 確認できることがあります。 個人情報の取得や現地調査については 関係法令を確認する必要があります。
ベトナム国家企業登録ポータル
OTHER COUNTRIES
その他の国についてもご相談を受け付けています。 国や地域、事案の性質によっては 調査を実施できない場合があります。
SCOPE OF FACT-FINDING
海外詐欺調査で確認する情報
トラブルの解決に向けて重要なのは、 何が起きたのかを客観的に示せる資料です。 調査対象や取得可能性を踏まえ、 必要な項目を選定します。
IDENTITY INFORMATION
相手の身元に関する情報
相手が提示した氏名・所属先・ プロフィール等の整合性を、 適法に入手できる情報で検討します。
COMPANY INFORMATION
関連企業・事業の実態
会社名、登記情報、所在地、 事業活動の公表情報などを照合します。
PAYMENT RECORDS
送金履歴・取引関係資料
依頼者が保有する銀行振込明細、 送金サービスの記録、 請求書や受領書などを整理します。
DIGITAL EVIDENCE
SNS・メッセージ・公開情報
チャット履歴、公開アカウント、 Webサイト等を確認し、 連絡内容や説明の変化を整理します。
LOCAL VERIFICATION
現地の状況確認
対象国の法令や施設規則を踏まえ、 実施可能な現地確認の方法を検討します。
REPORTING
被害経緯と調査結果の報告
確認できた事実、根拠資料、 未確認事項、調査の限界を区別し、 結果を整理します。
INVESTIGATION LIMITATIONS
非公開銀行口座への不正アクセス、 通信の傍受、第三者の個人情報の違法取得、 無断の位置情報追跡などは行いません。 また、送金先の資金を直接凍結したり、 被害金を強制的に回収したりするサービスではありません。
INTERNATIONAL FRAUD INVESTIGATION GUIDE
海外詐欺・送金トラブルの調査ガイド
相談を始める前に、 手元の情報を整理しておくと 調査の目的や必要な対応を 明確にしやすくなります。
相手と知り合った経緯を記録
SNS、マッチングアプリ、 仕事上の紹介など、 最初の接点とその後の関係を 時系列でまとめましょう。
送金記録を整理
送金日、金額、送金先、 利用した金融サービス、 送金理由などを整理しましょう。
メッセージを保存
相手からの説明、支払要求、 返済の約束、連絡が途絶えた時期など、 関係する記録を保存します。
URLとアカウント情報を保管
相手の公開プロフィール、 利用サイトのURL、 アカウント名などを記録します。 不審なリンクは開かないでください。
何を確認したいか決める
相手の説明の真偽、 企業の存在、 被害経緯など、 調査で確認したい事項を絞ります。
警察・弁護士への相談を検討
被害申告、法的請求、 返金交渉などは 権限を持つ関係機関や 法律専門家に相談してください。
TURN INFORMATION INTO CLARITY
情報が少なくても、
相談フォームへ進む
情報が少なくても、
まず現状を整理することから。
分かっていること、 分かっていないことを区別し、 調査によって確認可能な事項を検討します。
INVESTIGATION FEES & PROCESS
調査料金とご依頼の流れ
海外トラブルの調査料金は、 対象国、必要な確認項目、 事前情報、現地確認の有無などにより異なります。 ご相談の目的を整理してから 個別にお見積もりします。
COST FACTORS
見積もりに影響する条件
01
対象国・都市・地域
02
対象人物・企業に関する情報量
03
確認したい事項と必要な作業
04
公開情報の確認・書類取得の条件
05
現地確認・翻訳・報告書等の条件
※情報取得の可否、調査内容、 必要経費などを契約前に確認します。 被害金の回収額に連動した保証や 返金の確約は行いません。
料金・ご依頼の流れを詳しく見る
INVESTIGATION WORKFLOW
ご相談から結果報告まで
STEP 01
ご相談・状況整理
発生したトラブル、 対象国、関係する相手、 保有する資料を確認します。
STEP 02
調査の可否・範囲を検討
対象国の条件や法令を踏まえ、 実施可能な方法を検討します。
STEP 03
お見積もり・ご契約
調査項目、必要経費、 期間、報告内容を 事前に確認します。
STEP 04
調査・結果報告
調査で確認できた事実と 未確認事項を区別し、 結果を整理します。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
海外詐欺・トラブル調査のFAQ
フィリピンへ送金した後、相手と連絡が取れません。調査できますか？
相手から提示された情報や送金の経緯を基に、 調査可能な事項を検討できます。 ただし、詐欺の成立や相手の所在確認、 被害金の回収を保証するものではありません。 まず送金に利用した金融機関へご相談ください。
海外のロマンス詐欺の相手について調べられますか？
公開プロフィールや本人から提示された情報、 依頼者が保有する記録について 整合性を確認する調査を検討できます。 偽名やなりすましが使われている場合、 実際の人物を確認できないこともあります。
海外投資詐欺の被害金を取り戻してもらえますか？
当社の調査は事実確認や 関係情報の整理を目的としており、 被害金の回収を保証するものではありません。 返金請求や法的対応は、 金融機関・警察・弁護士などへご相談ください。
相手の名前や住所が分からなくても相談できますか？
はい。連絡履歴、SNSアカウント、 送金記録、契約書など、 現在お持ちの情報をお知らせください。 情報が少ない場合は調査が難しいこともあります。
タイ・ベトナムでの詐欺トラブルも対象ですか？
タイ・ベトナムに関係する 海外トラブルについてもご相談を受け付けています。 各国の法令や取得可能な情報、 現地での条件を確認して 対応可否を検討します。
警察に届け出るための資料を整理してもらえますか？
調査で取得した情報や、 依頼者が保有する関係資料の整理を ご相談いただけます。 正式な被害届の受理や 捜査を行うのは警察等の関係機関です。
詐欺かどうかまだ分からない場合も相談できますか？
はい。契約上のトラブルなのか、 不自然な説明があるのか、 刑事上の問題が疑われるのかなど、 事実関係を整理するための 調査についてご相談いただけます。 最終的な法的判断は専門家が行います。
調査しても相手を確認できなかった場合はどうなりますか？
対象者や企業について 十分な情報が得られない場合があります。 調査範囲、報告内容、費用等については 契約条件に従います。 調査開始前にご説明します。
TSK INTERNATIONAL / INVESTIGATION DESK
国境を越えた問題に、
確認できる事実から向き合う。
フィリピン、タイ、ベトナムなどの 海外送金トラブル、投資・取引問題、 国際ロマンス詐欺の疑いについて、 調査のご相談を受け付けています。
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※対象国やご相談内容によっては 調査をお受けできない場合があります。 被害金の返還・回収、刑事処分、 法的手続きの結果を保証するものではありません。 お問い合わせだけで調査契約が成立することはありません。